Politically Exposed Person (PEP)

Kemarin pada saat kami rapat di PPATK kami mendapatkan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan. (terlampir)

Surat Edaran Menteri tersebut mendasari Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 90 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2010 Ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yg disampaikan kepada para pimpinan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif utk :

1. Memperoleh informasi ttg kewajaran transaksi keuangan calon pejabat yg akan dipromosikan utk menduduki jabatan eselon I dan II;
2. Memperoleh informasi kemungkinan PNS yg patut diduga atau diindikasikan pernah melakukan transaksi keuangan yg mencurigakan / aliran dana yg tidak wajar;
3. Wajib menjaga kerahasiaan informasi yg telah disampaikan oleh PPATK.

Sebagai tambahan informasi bahwa kita semua sebagai anggota Polri adalah termasuk dalam golongan Politically Exposed Person (PEP) yaitu orang yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

Dimana status sebagai PEP menjadi salah satu parameter dari pihak PJK (Penyedia Jasa Keuangan) utk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yg ada, yg berarti bahwa transaksi keuangan orang2 yg termasuk dalam PEP “lebih” diperhatikan dibandingkan dgn nasabah lainnya. Jika dikaitkan dgn edaran menteri tsb yg perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini dan dikemudian hari tentunya pengawasan terhadap (tidak hanya transaksi keuangan) harta kekayaan para golongan PEP akan semakin meningkat, yg tentunya juga harus diimbangi dengan pengetahuan dan kehati-hatian kita semua dalam melakukan transaksi keuangan.

Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dan selamat berbakti bagi Polri dan Negeri.